廣東金剛玻璃科技股份有限公司（下稱(chēng)“公司”）經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2010]832號(hào)”文核準(zhǔn)，采用網(wǎng)下向詢(xún)價(jià)對(duì)象配售和網(wǎng)上資金申購(gòu)定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股A股3,000萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)16.20元，募集資金總額為人民幣486,000,000.00元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用人民幣29,870,869.60元，實(shí)際募集資金凈額456,129,130.40元，上述募集資金到位情況于2010年7月2日經(jīng)深圳市鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司驗(yàn)證，并出具了“深鵬所驗(yàn)字[2010]240號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。公司已在銀行開(kāi)設(shè)了專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)了上述募集資金。 第一批超募資金的使用情況如下：公司于2010年8月4日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于超募資金使用計(jì)劃及其實(shí)施的議案（一）——建設(shè)50MW太陽(yáng)能電池片的生產(chǎn)線(xiàn)事宜》，同意公司將超募資金中的263,727,495.96用于建設(shè)50MW太陽(yáng)能電池片項(xiàng)目及建設(shè)與之相配的硅片切割、電池片生產(chǎn)線(xiàn)。 為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者的利益，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第1號(hào)——超募資金使用》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，并結(jié)合公司發(fā)展規(guī)劃及實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，現(xiàn)將公司第二批超募資金使用計(jì)劃的具體情況公告如下：

    在大陸中部華東地區(qū)開(kāi)立公司設(shè)置廠(chǎng)區(qū)是我司在全國(guó)范圍布局的戰(zhàn)略決策。搶占華東市場(chǎng)份額將能進(jìn)一步提升“金剛玻璃”的品牌優(yōu)勢(shì)，更近距離接觸國(guó)外先進(jìn)技術(shù)發(fā)展方向，鞏2

    固市場(chǎng)龍頭地位
    公司考慮到對(duì)整個(gè)長(zhǎng)三角地區(qū)的輻射作用，公司擬選址在江蘇省的吳江經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，與全資子公司香港鳳凰高科技投資有限公司（注冊(cè)股本：港幣10,000元）擬共同出資設(shè)立由金剛玻璃控股的中外合資子公司——吳江金剛玻璃科技有限公司（名稱(chēng)以工商行政管理部門(mén)核定為準(zhǔn)），注冊(cè)資本10880萬(wàn)元。經(jīng)營(yíng)范圍：研制、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)各類(lèi)高科技特種玻璃及系統(tǒng)，生產(chǎn)加工玻璃制品及配套金屬構(gòu)件，太陽(yáng)能光伏建筑一體化設(shè)計(jì)、電池及部件制造，工程安裝及售后服務(wù)。 該子公司擬在該區(qū)域建設(shè)占地約80畝的廠(chǎng)區(qū)。投資總額約人民幣20262.21萬(wàn)元在廠(chǎng)區(qū)建設(shè)生產(chǎn)線(xiàn)兩條：
    1、建設(shè)環(huán)保節(jié)能型玻璃產(chǎn)品120萬(wàn)㎡特種玻璃生產(chǎn)線(xiàn)；
    2、建設(shè)年產(chǎn)8MW太陽(yáng)能BIPV組件生產(chǎn)線(xiàn)。
    為了保證該控股子公司“吳江金剛玻璃科技有限公司”設(shè)立順利進(jìn)行，公司擬定先行使用剩余的超募資金42,251,634.44元進(jìn)行前期投入，其余所需資金由公司以自籌的方式解決。截止目前為止，我司超募資金305,979,130.40元，經(jīng)決議通過(guò)的資金使用計(jì)劃已全部籌劃完畢。與此同時(shí)，公司也將在當(dāng)?shù)匾?ldquo;吳江金剛玻璃科技有限公司”的名義盡快的設(shè)立募集資金專(zhuān)戶(hù)，并簽署三方監(jiān)管協(xié)議，有利于超募資金使用的更好監(jiān)管。 在吳江設(shè)置廠(chǎng)區(qū)內(nèi)容詳見(jiàn)《吳江投資項(xiàng)目可行性報(bào)告》。
     本項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)及其規(guī)避措施
    任何項(xiàng)目在建設(shè)和經(jīng)營(yíng)過(guò)程中都可能會(huì)遇到不同程度的不確定性，如市場(chǎng)變化會(huì)引致項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的變化，行業(yè)技術(shù)進(jìn)步的過(guò)程就是產(chǎn)品自覺(jué)地接受市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勝劣汰的過(guò)程，政策的變化會(huì)影響行業(yè)的發(fā)展情況等等，這些不確定性都是項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)因素。就該項(xiàng)目而言，主要存在以下幾個(gè)方面的風(fēng)險(xiǎn)。
    1、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及其規(guī)避措施
    銷(xiāo)售收入的減少是影響本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益最為敏感的因素，當(dāng)銷(xiāo)售收入減少時(shí)，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率會(huì)呈更大的比率遞減。因此，能否在國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上占據(jù)市場(chǎng)份額，取得良好的銷(xiāo)售水平，成為該項(xiàng)目的主要風(fēng)險(xiǎn)因素。雖然不管在國(guó)內(nèi)還是國(guó)際上，特種玻璃及光伏產(chǎn)業(yè)都是一種與時(shí)俱進(jìn)的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，但國(guó)內(nèi)的特種玻璃及太陽(yáng)能電池應(yīng)用市場(chǎng)目前正處于規(guī)范化與規(guī)模化發(fā)展時(shí)期，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將逐步加劇。而在國(guó)際市場(chǎng)上光伏發(fā)電將面臨更大的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在因此在項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，應(yīng)對(duì)市場(chǎng)消費(fèi)的需求趨勢(shì)等情況進(jìn)行綜合性市場(chǎng)調(diào)查，提高在單位成本不變情況下的產(chǎn)品質(zhì)量，或在保證產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí)進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本，不斷提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)能力，力求在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中以質(zhì)量和價(jià)格取勝。
     2、技術(shù)進(jìn)步風(fēng)險(xiǎn)及其規(guī)避措施
    本項(xiàng)目對(duì)于我國(guó)特種玻璃技術(shù)來(lái)說(shuō)是一次重大的技術(shù)突破，解決了我國(guó)建筑玻璃外墻一直不能防火這一行業(yè)難題，同時(shí)推動(dòng)我司參與《建筑用安全玻璃 防火玻璃》、《建筑玻璃應(yīng)用技術(shù)規(guī)程》、《鑲玻璃構(gòu)件耐火試驗(yàn)方法》、《防火門(mén)》、《防火玻璃框架系統(tǒng)設(shè)計(jì)》等多項(xiàng)國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容的制訂或修改，對(duì)提升企業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力起到不可估量的作用，極大地促進(jìn)了我國(guó)玻璃深加工技術(shù)的進(jìn)步，以及建材行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級(jí)，引領(lǐng)著建筑用玻璃向高技術(shù)、多功能的方向發(fā)展，提高了本地區(qū)的技術(shù)創(chuàng)新能力和水平，從而帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。本項(xiàng)目建設(shè)在技術(shù)上的風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在特種玻璃及光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的技術(shù)進(jìn)步方面，因國(guó)內(nèi)外的上市籠頭企業(yè)有強(qiáng)大的科研力量和雄厚的科研經(jīng)費(fèi)，使得特種玻璃的物理性質(zhì)不斷提高，光伏技術(shù)發(fā)展日新月異，光電轉(zhuǎn)換率不斷提高，這意味著每瓦電池片的制造成本和售價(jià)的不斷下降，這將會(huì)給本項(xiàng)目的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展帶來(lái)一定的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。所以，本項(xiàng)目建設(shè)正處在世界特種玻璃及光伏事業(yè)飛速發(fā)展的時(shí)期，我們必須在項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，逐步加強(qiáng)科研工作，加強(qiáng)與國(guó)內(nèi)外著名的光電科研機(jī)構(gòu)和生產(chǎn)廠(chǎng)家等進(jìn)行技術(shù)交流與合作，不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和降低制造成本，以規(guī)避因技術(shù)進(jìn)步引起的風(fēng)險(xiǎn)。
    3、政策風(fēng)險(xiǎn)及其規(guī)避措施
    在特種玻璃方面，隨著我國(guó)玻璃深加工行業(yè)的發(fā)展，一方面解決了我國(guó)防火玻璃等級(jí)低，不能用于建筑外墻的不足，同時(shí)也減少對(duì)國(guó)外產(chǎn)品的依賴(lài)，為國(guó)家節(jié)省外匯。我國(guó)相應(yīng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的修改或相應(yīng)防火規(guī)范的修改，提高了我國(guó)的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，從而加快了與國(guó)際接軌的速度。在光伏產(chǎn)業(yè)方面，國(guó)內(nèi)外政府對(duì)于光伏發(fā)電政策的變動(dòng)，將會(huì)對(duì)太陽(yáng)能電池行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生重大影響。光伏發(fā)電項(xiàng)目屬于高科技的工業(yè)項(xiàng)目，在國(guó)外受到了政府部門(mén)的扶植，具有很好的發(fā)展前景。在我國(guó)，雖然光伏發(fā)電等可再生能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展受到了政府部門(mén)的重視，并制訂了相關(guān)的法律規(guī)程促進(jìn)其發(fā)展，但我國(guó)目前在光伏發(fā)電的應(yīng)用方面還處于較低水平，在發(fā)展過(guò)程中必然會(huì)存在風(fēng)險(xiǎn)和坎坷，因此要注意加強(qiáng)和保持與國(guó)家宏觀管理機(jī)構(gòu)、地方政府機(jī)關(guān)等的聯(lián)系與溝通，及時(shí)了解國(guó)家有關(guān)政策法規(guī)的變化，同時(shí)在經(jīng)營(yíng)中不斷完善企業(yè)管理機(jī)制，營(yíng)造良好的創(chuàng)業(yè)氛圍，吸引、穩(wěn)定科技人員和營(yíng)銷(xiāo)人員，培育技術(shù)型生產(chǎn)員工隊(duì)伍和良好的團(tuán)隊(duì)精神，全方位提升企業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，保證項(xiàng)目建設(shè)的順利實(shí)施
    和企業(yè)經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)健發(fā)展。 公司鄭重承諾在過(guò)去十二月內(nèi)沒(méi)有從事證券投資、委托理財(cái)、衍生品投資、創(chuàng)業(yè)投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資以及向他人提供財(cái)務(wù)資助等，在未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)也不會(huì)從事此類(lèi)活動(dòng)。 公司于2010年9月30日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于超募資金使用計(jì)劃及實(shí)施的議案——吳江投資項(xiàng)目》，董事會(huì)全體董事同意上述超募資金使用計(jì)劃，并擬將該議案提交公司2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。該方案自公司2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)后開(kāi)始實(shí)施。 截至目前為止，我司超募資金，已全部計(jì)劃使用完畢。
    公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表意見(jiàn)認(rèn)為： 根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃和實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，公司將42,251,634.44元的超募資金投入以上方面用途是合理的，也是必要的。超募資金的使用有利于降低公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用支出，提高資金使用效率，降低成本，將進(jìn)一步提高公司的自主創(chuàng)新研發(fā)能力，增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，有利于全體股東的利益。本次超募資金使用計(jì)劃內(nèi)容及決策程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第1號(hào)——超募資金使用》等相關(guān)法規(guī)要求。同意公司本次超募資金使用計(jì)劃，并且同意將《關(guān)于超募資金使用計(jì)劃的議案》提交董事會(huì)審議。 保薦機(jī)構(gòu)中國(guó)民族證券有限責(zé)任公司經(jīng)核查后認(rèn)為：
    1、本次超募資金使用計(jì)劃，用于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)，且沒(méi)有與原募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不會(huì)影響原募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，也不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第1號(hào)—超募資金使用》的有關(guān)規(guī)定。
    2、本次超募資金使用計(jì)劃有利于金剛玻璃占領(lǐng)華東市場(chǎng)份額，實(shí)現(xiàn)全國(guó)戰(zhàn)略布局，提高公司盈利能力，符合全體股東的利益。
    3、上述超募資金的使用計(jì)劃已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，將超募資金投資建設(shè)吳江投資項(xiàng)目尚需提交公司2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議；公司對(duì)超募資金實(shí)行專(zhuān)戶(hù)管理，履行了必要的法律程序。
    4、公司最近十二個(gè)月未進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資。 基于以上意見(jiàn)，民族證券認(rèn)為金剛玻璃將4,225.16萬(wàn)元的超募資金投入以上方面用途是合理的，也是必要的，民族證券同意公司本次超募集資金使用計(jì)劃。